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CoolCoin——专业的区块链资产交易平台

文章来源:CoolCoin

CoolCoin,区块链资产交易,

2017/09/18 10:30

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Coolcoin PTY LTD(www.coolcoin.com)是一家位于澳大利亚墨尔本的嵌段链技术公司。我们多年来一直在封锁行业,我们相信金融领域的未来将来临。

我们为专业投资者,企业和有兴趣购买或销售加密货币的人士提供安全可靠的交易平台。
我们是谁:
Coolcoin PTY LTD由Michael SU所拥有,他已经在块链行业多年,特别是FinTech。作为企业家,苏先生是Bitcoin技术公司的创始人Bitcoin Technology,该公司是Bitcoin矿业公司和Bitcoin Wallet专业公司。
我们的储量:

Coolcoin PTY LTD使用冷钱包和热钱包系统来保护和管理我们客户的加密货币储备。所有的密码货币都是用Coolcoin来保护的。我们的工程师多年来一直参与密码币的领域,没有安全问题。


费用



使用条款

反洗钱(反洗钱),反恐怖主义融资(CTF)和欺诈预防
澳大利亚科学院做什么?
澳大利亚的宗旨是通过其打击洗钱和资助恐怖主义的专门知识来保护澳大利亚金融体系的完整性,并为司法工作做出贡献。
什么是洗钱?
澳门特区政府报告说,每年,贩毒,逃税,走私,盗窃,武器贩运和腐败行为等非法活动每年都会产生巨额资金。这些资金大多是以现金的形式。产生这些资金的罪犯需要把他们带入合法的金融体系而不引起怀疑。将现金转换为其他形式使其更有用。还把犯罪活动和资金之间的距离。
“洗钱”是指非法获得的资金被合法获得的过程的名称。据估计,每年超过1.5万亿非法资金在全世界洗钱!通过打击洗钱,我们可以减少犯罪,削弱罪犯。
什么是恐怖分子融资?
恐怖主义融资是指处理资助赞助或促进恐怖主义活动的资金。恐怖组织像任何其他犯罪组织一样,建立和维护一个基础设施,以促进资金来源的发展,将这些资金转交给组织的材料和/或服务提供者,并且可能将洗钱资金资助恐怖主义活动或由同一活动造成的。恐怖主义组织从各种来源获得收入,通常将合法和非法资金相结合,而涉及的代理人并不总是知道该收入的非法结束。融资方式可分为两类:
财政支持 - 以捐款,社区招揽和其他筹款活动的形式。财政支持可能来自国家和大型组织,也可能来自个人。
创收活动 - 收入往往源于绑架,敲诈勒索,走私或欺诈等犯罪活动。收入也可能来源于合法经济活动,如钻石交易或房地产投资。
AML / CTF政策
由于预期在“反洗钱/反恐怖主义法案”法案下,BTC市场遵循了今天所要求的报告实体。我们的客户尽职调查要求我们通过记录名称,住址和出生日期来了解我们的客户(KYC)。我们使用澳大利亚政府批准的绿色ID验证系统来验证我们的客户。我们决定执行这一政策反映了我们防止洗钱和资助恐怖主义的愿望。
什么是欺诈?
欺诈是一种犯罪活动,被定义为滥用立场或虚假陈述,或损害某人个人利益的权利。简单地说,欺诈是为了个人利益而造成的欺骗行为,或者造成另一方的损失。欺诈的一般刑事犯罪行为可能包括欺骗,有人故意作虚假陈述或者没有披露信息或滥用职权。比特币等数字货币交易所是欺诈行为的明显目标。比特币交易大多是匿名的,绝对不可逆转。成功的欺诈行为允许犯罪分子将FIAT转换成数字货币。收益可用于资助其他非法犯罪活动,甚至资助恐怖主义。
防欺诈政策
为了帮助我们防止欺诈活动,我们可以在您通过绿色ID进行验证后,询问其他身份证明。
禁止用户
所有的客户记录都会根据国际观察名单进行检查,包括
美国财政部 - 外国资产管制办公室
澳大利亚外交与贸易部
政治暴露人士

如果客户与上述观察列表中的任何一个进行了正确匹配,您将无法验证。

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