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与比特币和以太坊有关的犯罪案例正在上升

文章来源:Btcmanager

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2018/04/15 14:28

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大多数人认为,与加密货币相关的盗窃行为,是狡猾的黑客破坏了电脑,盗取受害者的比特币钱包钥匙并转移其资金。这种误解是有依据的的,确实是许多精通技术的骗子策划了该领域最臭名昭著的盗窃活动。然而,一些不法分子选择了旧的犯罪模式,就是在枪口下,强迫所有人用他们的数字现金。到目前为止,这种犯罪策略并不是很常见,但它却在加速发展。


价值180万美元的以太币持械抢劫

35岁,名叫Louis Meza的犯罪分子,抢劫了他的一个熟人,价值约 180万美元的以太币。该事件发生在2017年11月的纽约。Meza安排了与受害人见面,并在结束会面后给他叫了车。

在这个毫无戒心的受害人的回家路上,藏在小货车里的持械同伙把他的钱包、手机和公寓钥匙都抢走了。
在同伙拿到钥匙后,Meza就能进入受害者的家中,偷走装有他的电子钱包的硬件设备。之后,他很快就能把这笔巨款转移到他的账户上。幸运的是,受害人在该事件中没有受伤。这名团伙头目后来被追捕,并因绑架、抢劫和篡改电脑而被捕。

犯罪分子抢劫了俄罗斯夫妇价值10万美元的比特币

在泰国普吉省,俄罗斯国民Maxin Lasouka和Anna Nikulina成为一桩有关比特币的持械抢劫事件的受害者。
2018年1月,一群外国人——极有可能是俄罗斯人——闯入该夫妇在Rawai村的住所,偷走了他们的护照、几台笔记本电脑、一部智能手机,并强迫他们向指定的BTC地址转移了价值10万美元的比特币。

当歹徒逃离时,尽管有死亡威胁,受害夫妇报了警。他们声称曾在该地区看到过一名袭击者,因此犯罪分子一定是在这里,监视过这对夫妇一段时间,然后发现他们拥有加密货币。根据被盗手机的GPS信号,警方断定,事件发生后不久,该事件的犯罪分子就在马来西亚。

抢劫目标是加拿大的加密货币交易所

2018年1月,另一起企图盗窃虚拟资金犯罪事件发生在加拿大首都渥太华。三名携带手枪的男子冲进了加拿大比特币办公室,(当地的加密货币交易公司),并强迫该公司员工将数字货币转移到他们指定的地址。
公司的一名员工报警了,暴徒用枪击中了一名员工的头部,但最后没有抢到任何比特币。他们最终不得不空手而逃。

警察搜查了这一地区,并逮捕了其中一名抢劫犯,一位名叫吉米·希莱尔的19岁男子落网,另外两名嫌疑人仍逍遥法外。

商人在新德里遭到绑架和抢劫

比特币在印度不是法定货币,这一事实催生了该国的加密货币黑市。虽然有兴趣的人可以亲自会面来交换这些虚拟货币,反之亦然,但这类交易就意味着风险。

新德里一名商人的案件表明,此类交易有多危险。在2017年4月,有六个人被绑架,并抢走了价值360万卢比(约合55000美元)的比特币。

在事件发生之前,犯罪分子已经设法骗取了受害人在localbitcoins.com上的详细信息,这是一种提供本地比特币交易的在线服务。一段时间后,一名女子联系了他,声称她想以较低的价格出售一些硬币,并约定在德里东部会面。当轻信的商人到达时,他便遭到了该团伙的绑架和抢劫。

因为知道了其中一些劫匪的电话号码,警方通过定位他们的手机来追踪他们。这个被逮捕的黑帮头目名叫Amandeep Singh,在他的地产商职业生涯没有成功之后,据他选择了走上这条犯罪道路。

加密货币交易所的首席执行官以100万美元的价格被赎回

现年40岁的帕维尔•勒纳(Pavel Lerner)是一家总部位于英国的Exmo Finance cryptocurrency exchange的首席执行官,他在访问位于乌克兰基辅的一家公司时遇到了严重的麻烦。

据报道,Exmo Finance是一家大型国际公司,在英国、西班牙、乌克兰、泰国、印度和俄罗斯设有分支机构。2017年12月下旬,一群戴着滑雪面罩的男子在离开当地办公室时,将上述在乌克兰首都的秘密企业家拉进了一辆黑色奔驰轿车。虽然这看起来像是典型的绑架,但罪犯们要求的赎金是比特币而不是现金。

为了进一步向受害者施压,土匪还向交易所的网络发起了DDoS攻击,并试图用恶意软件来扰乱加密数据库。这些行为导致外汇交易中断了数天。

最终,勒纳在支付了价值100万美元的比特币的赎金后被释放。

保持警惕

相较于从前,网络犯罪和现实生活的犯罪已经开始有了交叉。这个令人不安的趋势在去年开始,因为去年比特币的价值开始飙升。不幸的是,事态的转变增加了恶意代理的风险,并鼓励他们进行分散投资。


翻译:区块网@ 凌晨五点的蓝
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