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被盗的比特币如何变现?

来源: 链团财经 作者:大团子
PlusToken是名震币圈的一个庞氏骗局,这是使用加密货币最成功的庞氏骗局。PlusToken通过数千个中间钱包转移了资金。他们使用了许多工具,比如CoinJoins。最......
PlusToken是名震币圈的一个庞氏骗局,这是使用加密货币最成功的庞氏骗局。PlusToken通过数千个中间钱包转移了资金。他们使用了许多工具,比如CoinJoins。最终,大部分的钱全部流向了火币。

Chainalysis公司调查了大量的订单数据。结合观察火币的链上活动,查看火币交易所的波动性,发现在火币上大量的PlusToken资金清盘后不久,重大的价格波动发生了... ...

当然,这只是加密犯罪活动中很小的一部分,但它足够令我们震惊。

经过长期调查,Chainalysis的联合创始人发布了一份公司报告:《2020年加密犯罪报告》,这份报告探讨了黑客如何攻击,通过勒索软件骗取加密货币。

今天,我们通过几个简单的问题,了解这份报告:

1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转换为法币?
2.为什么交易所是洗钱的主要途径?
3.场外经纪人如何发挥重要作用?

勒索软件

勒索软件,重点在于黑客锁定了计算机,并要求使用加密货币支付。目前主要集中在比特币,逐渐的,勒索币种也拓展为其他不同的加密货币。目前要调查非法活动,最好的分析重点还是比特币。因为比特币是人们在全球范围内转移价值的主要方式。无论是出于合法目的,还是出于非法目的使用。

并且比特币也是目前流动性最高的市场币种。这意味着在加密货币的非法世界中,比特币仍然真正占主导地位。

而在暗网市场中,商业模式和存储加密货币的方式还在不断发展。

这笔非法资金确实集中到了少数几个存款地址,这点非常奇怪。所以,它也证实了我们的怀疑:有很大一批人正在从事大规模洗钱活动。这启发了我们,将调查方向靠近场外交易经纪人的角色。

Binance和Huobi,洗钱资金约占全球的52%

最近几年中,监管机构对交易所进行了审查,增加了审查力度。因此,大量非法资金不得不转到其他地方,最好的地方当然是某些交易所。从本质上讲,OTC的运营方式是没有合规流程类型的。实际上,某些运营商甚至Binance和Huobi本身都是没有监管的…所以难免有声音声称他们在故意洗钱。Binance和Huobi这两个交易所,它们接收了超过一半的非法比特币,但这两个交易所都受“了解您的客户”法规的约束。

因此,当涉及到确切的洗钱机制时,我们要真正弄清楚这些收益将用于场外交易市场。

随着我们开始提出OTC经纪人的问题:

他们在交易所进行KYC的过程是什么?交易所应该如何监视这些OTC经纪人?

这是犯罪调查的主要中心。而场外溢价,是促使他们交易的一种诱因。

不过,目前全球许多OTC市场都是完全合法的活动,主要是方便用户们能够进出大量加密货币,所以这个方向也不是很好调查,需要结合链上地址的资金转移情况,长期观察,再通过这些场外经纪人们的kyc情况,两者结合分析才能得到答案。
关键词: ChainX  Staking  
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